美國查1MDB案:暫停民事充公,發起刑事調查

DrStrange     2017-08-11     254     检举

美國查1MDB案:暫停民事充公,發起刑事調查

2017年8月11日

美國司法部如今對一馬公司案正式展開刑事調查。

《彭博社》報道,美國司法部要求暫停申請充公富豪劉特佐資產的民事訴訟,因為這可能對刑事調查帶來反效果。

一名美國聯邦調查局特工在法庭文件中指出,民事充公申請所公開的資料可能導致證據被破壞,潛在調查對象潛逃或證人身份曝光遭到恐嚇。

在民事案件中,美國指稱,從2009年到2015年,屬於1MDB的超過45億美元的資金被其基金及其聯營公司的高級官員所轉移。

美國的調查是全球努力的一部分,以追蹤1MDB為發展項目籌集的60億美元中有多少是涉嫌貪污或涉嫌洗錢的。

瑞士,新加坡和盧森堡也是調...

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